18 Июля 2017

115-ФЗ: Выгоды и риски бизнеса. Неосмотрительность при выборе контрагентов. Налоговые санкции.

Задать вопрос
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по новости

Приглашаем вас на семинар!

 
Цель семинара: сделать обзор новых требований налоговых органов и судебной практики о «неосмотрительности» при выборе контрагента,  рассказать о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и дать рекомендации по минимизации рисков потери бизнеса и получения убытков.

Семинар предназначен: руководителям предприятий, финансовых и юридических служб.

На семинаре будут рассмотрены вопросы:
  • новые требования налоговых органов  при выборе контрагентов    налогоплательщиками;                 
  • новые требования коммерческих банков по предоставлению многочисленных документов;
  • почему банк может отказать совершать Ваши операции и в одностороннем порядке закрыть счет?
  • о каких операциях банк сообщает «куда следует»? Обязательный контроль и подозрительные операции;
  • обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах;
  • типовые ошибки предприятий (организаций);
  • как получить ВЫГОДУ от применения антиотмывочного закона?
  • как увязать маркетинг и 115-ФЗ?
Время проведения семинара: 1 августа с 10.00-14.00   
Стоимость: 4500 рублей.          
Место проведения семинара: г. Екатеринбург, ул. Гоголя 25.
Подробнее
Вернуться к списку